Дата прекращения деятельности: 24.02.2013
Диамонд-банк
Прекратил деятельность по причине: Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,а также нормативных актов Банка России. ООО КБ «ДИАМОНД-БАНК» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В декабре 2006 — апреле 2007 года клиентами ООО КБ «ДИАМОНД-БАНК» были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд. рублей.
Дата прекращения деятельности: 24 февраля 2013
Дополнительную информацию для вкладчиков и кредиторов, а так же последние новости о банке Диамонд-банк можно найти на сайте Центрального банка РФ
Лучшие предложения действующих банков
Контакты
Реквизиты банка
БИК: 044585335
Корр.счет: 30101810200000000335
Юридический адрес: 109240, ВЕРХНИЙ ТАГАНСКИЙ ТУПИК,4
Регистрационный номер: 3225